社会投融资市场主体专项排查

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实行分类处置。

各街道对排查的投融资市场主体，要按照经营情况、风险情况进行分类施策、分类处置、闭环管理。

对于合法规范经营的，完善档案，加强监管，纳入“白名单”管理；

对发布含有虚假、引人误解或其他违规金融广告的，纳入“橙名单”管理，并移交市场监管部门依法予以查处；

对于超出核准经营范围，擅自从事非法金融活动的，没有发现重大违法违规行为的，纳入“红名单”管理，并督促变更名称、经营范围，或移交主管部门依法查处，做好跟踪处置；

对于涉嫌非法集资、非法放贷、“套路贷”“校园贷”及金融涉黑涉恶行为等违法犯罪的，纳入“黑名单”管理，并移交相关部门行政处置或公安机关立案查处。

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